证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-022
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
(相关资料图)
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购注销原因：根据神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）
首次授予部分中有2名激励对象因个人原因已离职，公司将回购注销其已获授但
尚未解除限售的限制性股票共计120,000股。
本次注销股份的有关情况：
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）公司于2022年12月22日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票及调整回购价格的议案》。公司监事会对上述事项进行审核并发表
了核查意见，公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分中有2名激励对象因个人
原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》的有关规
定，公司对其已获授但尚未解除限售的共计12.00万股限制性股票进行回购注销。
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（二）公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民
共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行
了通知债权人程序，具体内容详见公司于2022年12月23日披露的《关于回购注销
部分限制性股票通知债权人的公告》。在前述公告约定的申报时间内，公司未收
到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
根据公司《激励计划》第十三章的相关规定：“激励对象主动辞职或合同到
期不再续约的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的
限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购，离职前需缴纳完毕限制性股
票已解除限售部分的个人所得税。”
鉴于公司《激励计划》首次授予部分激励对象中有2名激励对象因个人原因
主动辞职且已离职，因此公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及2人，合计拟回购注销限制性股票120,000股；
本次回购注销完成后，本激励计划剩余股权激励限制性股票4,880,000股，其中首
次授予部分剩余股权激励限制性股票4,430,000股，预留授予部分剩余股权激励限
制性股票450,000股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海
分公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：B884786982），并向中登上海
分公司递交了本次回购注销相关申请，预计上述限制性股票将于2023年3月21日
完成注销。公司后续将相应依法办理相关工商变更登记等手续。
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三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 327,951,615 -120,000 327,831,615
无限售条件的流通股 97,048,385 0 97,048,385
股份合计 425,000,000 -120,000 424,880,000
四、说明及承诺
公司董事会认为：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露
符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、
限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、
注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，
且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象
产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：截至本法律意见书出具日，神通科技本次回
购注销相关事项已获得现阶段必要的批准与授权，并履行了现阶段必要的法律程
序和信息披露义务，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、行政法规
和规范性文件的相关规定和《激励计划（草案）》的相关规定，随着本次激励计
划的进行，公司尚需按照《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的要求继
续履行相应的信息披露义务。
特此公告。
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神通科技集团股份有限公司董事会
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